黄金48小时
遭遇网络欺诈后的最初48小时可能是保存证据、记录交易信息并审慎采取后续措施的重要时机。
系统化案件审查
最初的48小时
可能影响后续处理。
发生网络欺诈后，随着时间推移，部分重要信息可能变得更难获取或整理。请尽早保存交易记录、截图、聊天信息、电子邮件、网站地址、钱包信息及其他相关证据。联合资产追回联盟协助您整理这些资料、梳理清晰的事件时间线，并审查现有交易信息，帮助您更好地了解具体情况，审慎考虑适当的后续处理方式。
01
停止进一步付款02
保存相关证据03
记录交易信息04
评估后续方案我们如何提供帮助
从初步案件评估到交易分析，我们协助欺诈受害者整理证据、了解事件经过，并识别可能的后续处理方向。
AI赋能的欺诈与交易分析
结合人工智能辅助分析、交易审查与数字证据审查，协助识别相关模式、追踪交易活动，并系统化整理复杂的欺诈案件。
将复杂数据转化为清晰的分析结果
联合资产追回联盟结合人工智能辅助数据分析、交易审查和数字调查方法，协助整理复杂的欺诈案件。通过分析交易活动、相关记录及现有数字证据，我们帮助识别重要关联、梳理清晰的事件时间线，并为进一步调查和决策提供支持。
人工智能辅助分析
借助人工智能辅助处理复杂信息、识别数据模式，并筛选可能具有参考价值的交易活动。
交易路径分析
审查交易关联和付款活动，协助梳理交易时间线并识别重要的交易节点。
风险模式识别
分析异常活动、可疑交易模式及其他可能与欺诈调查相关的风险迹象。
调查支持
将交易数据和数字证据整理为更清晰的调查线索，为后续审查和案件评估提供支持。
识别相关数据模式
人工智能辅助分析有助于审查大量交易信息和数字资料，识别可能具有参考价值的关联关系与数据模式。
梳理交易关联
审查付款活动、交易关联及现有记录，协助还原资金流动过程，并识别关键交易节点。
全面梳理案件情况
将分析结果整理为结构清晰的资料，为案件审查、情况报告、进一步调查及后续计划提供参考。
案件案例
以下案例展示了欺诈案件如何从初步审查到后续跟进，通过资料整理、信息分析和相关支持进行处理。
一名受害者通过虚假的在线投资平台损失了约448,700美元。在提现过程中遭到阻碍后，UARA 对付款记录、聊天信息、账户详情和交易时间线进行了审查，并将相关信息整理成结构化案件档案，以便开展后续金融核查和调查跟进。根据相关处理流程，之后约有301,200美元得到追回。
一名受害者在将资金转入多个钱包地址后，因加密货币诈骗损失了约360,500美元。UARA 审查了交易哈希、钱包活动和现有通信记录，以梳理资金流转情况。整理后的交易路径信息为后续联系相关交易所和主管部门提供了支持。根据后续处理流程，之后约有220,800美元得到追回。
一名受害者遭遇冒充金融机构的人员诈骗，损失约27,400美元。UARA 将转账记录、账户信息、聊天信息和付款顺序整理成清晰的案件时间线。这些资料在后续处理过程中，为受害者与银行及相关主管部门沟通提供了支持。根据适用的处理程序，之后约有18,600美元得到追回。
一名受害者在向虚假交易平台进行多次付款后，损失约62,300美元。UARA 整合了付款记录、账户信息和交易历史，以梳理资金转移的先后顺序。整理后的案件资料为后续举报和金融核查提供了支持。经过相关审查及后续处理流程，约有41,500美元得到追回。
一名受害者被冒充金融服务代表的人员欺骗，损失约19,800美元。UARA 协助保存聊天信息、付款确认记录、账户详情和交易时间线，并将相关信息整理归档，以供进一步审查。这些案件资料为后续举报和金融核查流程提供了支持。根据适当的处理程序，之后约有12,900美元得到追回。
我们的调查团队
我们拥有一支多领域专业团队，专注于欺诈案件审查、交易分析、数字证据整理及调查支持。
张伟诚
欺诈案件专员审查已报告欺诈案件的具体情况，包括沟通记录、付款凭证、账户信息及事件发生经过，以梳理清晰的案件时间线，并识别重要事实。
林雅婷
资产追踪专员分析付款记录、资金转账、账户活动及交易关联信息，还原资金流动过程，识别重要交易节点，并整理相关财务信息。
陈思妍
资产调查专员审查区块链交易、钱包活动及现有数字资产记录，梳理交易路径、分析相关活动，并整理信息以支持后续案件调查。
刘俊杰
案件支持专员整理截图、聊天记录、电子邮件、账户信息、交易记录及其他现有证据，将相关资料汇总为结构化的案件文件，为调查、报告编制及后续案件审查提供支持。
常见问题
了解欺诈案件审查、证据分析、交易追踪以及数字资产调查支持的相关信息。
UARA 提供哪些服务？
UARA 提供欺诈案件审查、证据整理、交易分析、数字资产分析及调查支持服务。我们协助客户整理现有资料、了解交易活动，并梳理可能的后续处理方向。
如果我已经举报了欺诈事件，UARA 还能提供帮助吗？
可以。即使您已经联系银行、交易平台、执法机构或其他组织，仍然可以申请案件审查。我们可以协助整理现有记录和相关信息，以便进行进一步审查和后续跟进。
我的损失一定能够追回吗？
不能保证。资金追回的可能性取决于案件具体情况、交易类型、现有证据、金融机构、相关平台，以及适用的法律程序或报告流程。UARA 不保证能够追回已经损失的资金。
发现自己遭遇欺诈后，我应该立即采取哪些措施？
停止继续转账或付款，保存聊天记录和交易凭证，确保账户安全，并尽快记录事件经过。根据具体情况，及时联系相关银行、支付服务商、交易平台或有关部门。
我的案件信息会得到保密处理吗？
案件信息应得到谨慎处理，并仅在审查或后续跟进所需的范围内共享。在提供敏感信息之前，客户应仔细阅读适用的隐私条款，并避免发送密码、私钥或其他账户凭证。
申请案件审查时，我需要提供哪些资料？
有助于审查的资料包括付款记录、交易编号、钱包地址、截图、电子邮件、聊天记录、网站地址、账户信息以及事件时间线。请勿发送密码、私钥或身份验证代码。
如果我没有保存全部证据，还能申请审查吗？
可以。您仍然可以申请案件审查。请先提供现有资料，例如银行对账单、交易确认记录、截图、聊天记录或钱包信息。随着后续获取更多资料，还可以继续补充和整理相关信息。
欺诈案件通常如何进行审查？
案件审查通常从整理事实和事件时间线开始，随后检查付款记录、沟通信息、账户、相关平台及其他现有资料。审查的目的是更清晰地了解案件情况，并识别可能有助于进一步调查的线索。
可以审查涉及多笔交易的案件吗？
可以。多笔转账记录可以按照时间顺序整理成交易记录，帮助梳理付款顺序、相关账户、交易节点及其他可能与调查有关的信息。
可以审查涉及加密货币的欺诈案件吗？
可以。对于涉及加密货币的案件，我们可以审查现有的区块链交易信息、钱包地址、交易哈希值、交易平台记录及相关证据，以协助梳理数字资产的流转情况。
区块链交易可以追踪吗？
通常可以通过交易记录和钱包活动，对公开区块链上的交易进行审查，并梳理不同交易之间的关联。不过，区块链分析并不能自动确认某个地址背后个人的真实身份，具体可获取的信息也会因区块链网络和案件情况而有所不同。
什么是交易哈希值？
交易哈希值是与区块链交易对应的唯一标识符。通过相关区块链浏览器，可以查询交易详情，例如发送地址、接收地址、交易金额、时间戳及确认状态。
资金转入其他钱包后，还能追回吗？
区块链转账一旦确认，通常很难撤销。资金能否追回，可能取决于资金的流向、是否转入受监管的服务平台、现有证据，以及相关平台或主管部门的处理情况。
可以审查哪些类型的网络欺诈案件？
根据现有资料，审查范围可能包括投资诈骗、加密货币欺诈、冒充身份诈骗、恋爱诈骗、虚假交易平台诈骗、网络支付欺诈、商务电子邮件诈骗，以及其他利用互联网实施的金融欺诈。
如何避免再次遭遇追回资金骗局？
对主动联系您并声称只需预付费用就能追回资金，或保证取得追回结果的人，应保持警惕。不要透露密码、私钥、助记词或账户凭证。在提供敏感信息或支付额外费用之前，请独立核实相关机构的真实性。